Fisco: nove misure cautelari per frode da centinaia di milioni di euro, smantellata banca cinese clandestina
Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando provinciale della Guardia di finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.
Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare. Complessivamente, per le attivita’ in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unita’ cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.
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