Immobili, tra cui due ville e terreni in provincia di Novara, 3 auto, di cui una considerata di lusso, quote di societ\u00e0. Sono questi alcuni dei beni sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale della Gdf di Novara coordinati dal pm dell’ufficio di Milano della Procura Europea, Gaetano Ruta, nei confronti di un imprenditore di Vaprio d’Agogna del settore del commercio all’ingrosso di materiali informatici e delle comunicazioni audiovisive.<\/p>\n
Le Fiamme Gialle nei giorni scorsi, insieme ai Carabinieri, hanno eseguito un provvedimento con cui il gip di Novara ha disposto, oltre a un sequestro per un totale di quasi 42 milioni (al momento sono stati messi i sigilli a beni per circa 5-6 milioni), gli arresti domiciliari per l’uomo, 37 anni, nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta in cui sono contestati i reati di frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. In un’altra tranche dell’inchiesta, condotta dall’Arma, il 37enne risponde di truffa aggravata in relazione ai fondi Covid e bancarotta.<\/p>\n
Riguardo alla indagini della Guardia di Finanza \u00e8 stata ricostruita una complessa frode carosello realizzata con due societ\u00e0, riconducibili all’imprenditore, ed attuata attraverso una fitta rete di societ\u00e0 “cartiere”. Nello specifico gli accertamenti hanno permesso di rilevare l’annotazione in contabilit\u00e0 di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, per le annualit\u00e0 d’imposta 2016\/2020. In pi\u00f9 sono emersi flussi di denaro, apparentemente giustificati da costi fittizi, dai conti correnti italiani di una delle societ\u00e0 indagate a conti correnti riferibili ad un’entit\u00e0 giuridica con sede alle isole Cayman ed anch’essa riconducibile all’imprenditore indagato pure per aver percepito illecitamente fondi destinati alle aziende in sofferenza per via della pandemia mai utilizzati e, invece, ‘girati’ su conti di aziende a lui riferibili, per circa 7 milioni di euro. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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