Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito provvedimenti di fermo a carico di tre persone in un’inchiesta della Dda su un presunto riciclaggio, attraverso il “sistema ‘hawala’”, “connesso al traffico internazionale di sostanze stupefacenti”.
Nell’inchiesta sono state effettuate “perquisizioni presso diverse abitazioni e aziende tra Milano, Novara e Vicenza” ed è stato eseguito un “sequestro di disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 6 milioni di euro”.
Al centro delle indagini ci sarebbe “un gruppo familiare, con base a Cusago (Milano), formalmente impegnato nella conduzione di un mobilificio”, spiegano gli investigatori, “ma, di fatto, dedito al riciclaggio, tramite sistema ‘hawala’, di ingenti somme di denaro provento principalmente del traffico internazionale di sostanze stupefacenti a Milano e nel Nord Italia”.
Il denaro, “contato e confezionato nei sacchetti della spesa presso la base operativa del sodalizio” in un appartamento milanese, che è stato perquisito, veniva “successivamente trasferito presso una società di Vicenza attiva nel locale distretto orafo”.
L’hawala è un sistema informale basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori, nato nel mondo arabo.