La Guardia di Finanza ha sequestrato conti e immobili per un valore complessivo di 5 milioni di euro a una rete di società di Gorgonzola (Milano) attiva nella vendita online di prodotti elettronici, i cui due amministratori, un italiano e un cinese, sono accusati a vario titolo di riciclaggio di denaro proveniente da frode fiscale. I prodotti finivano anche su note e ignare piattaforme di compravendite online.
L’indagine, condotta dai finanzieri della compagnia di Gorgonzola, ha consentito di scoprire il meccanismo che si basava sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I fatturati illeciti – calcolati in decine di milioni di euro – venivano successivamente riciclati.
A seguito degli accertamenti della GdF il Tribunale di Milano – durante il processo, che è in corso – ha disposto il sequestro preventivo di oltre 600mila euro su conti correnti, di un capannone commerciale di 18mila metri quadrati, di altri 2 immobili, 2 terreni, 10 veicoli e prodotti elettronici pronti per essere immessi in commercio.